В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7_1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нотариус перед нотариальным удостоверением сделки обязан идентифицировать клиента, его представителя и (или) выгодоприобретателя, оценить степень риска совершения клиентом подозрительных операций и сообщить об этом в соответствующие органы.
Приказом Росфинмониторинга от 23.12.2024 № 333 определены виды удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 7_1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.
Тем самым реализованы положения Федерального закона от 08.08.2024 № 222-ФЗ, которым повышается эффективность вовлечения нотариусов в правовую систему, и усовершенствованы механизмы участия нотариусов в системе ПОД/ФТ.